У вересні Нацбанк України застосував до 3 банків та 5 небанківських фінансових установ міри через порушення ними правил фінансового моніторингу.
Серед них є український банк, який єдиний має в країні китайський капітал. Деталі публікуються на сайті НБУ.
Хто потрапив до списку?
Так, мова йде про Український банк реконструкції та розвитку, якому регулятор виписав штраф у розмірі 14,07 млн грн. Вказується, що фінансова установа не виконала обов’язок забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Також банком не було надано достовірної інформації на запит інспекційної групи НБУ щодо дотримання персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій.
Як повідомляє видання ТСН, Український банк реконструкції та розвитку є єдиною в країні фінансовою установою, якою володіє громадянин Китаю Дуншен Янь. Примітно, що у банку 100% капіталу належить інощемцю. Це перша українська кваліфікована фінансова установа з китайським капіталом, яка була хвалена Нацбанком та НКЦПФР (Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).
Також Нацбанк виписав штраф АТ «Банк 3/4», власником якого є житель Києва Вадим Іщенко на 10,05 млн грн, АТ «Комінбанк» на 2 млн грн, ТОВ «ФК «Юніос» (340 000 грн), ТОВ «ФК Юапей» (255 000 грн), ТОВ «ІФГ» і ТОВ «ФК «Капітал-Дніпро» (по 51 000 грн) та ТОВ «ФК «ЕВО» (1700 грн).
