Топменеджерам та бенефіціарним власникам одного онлайн-казино повідомили про підозру. Вони допомагають Російській Федерації, яка жорстоко напала на Україну.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
У чому підозрюють онлайн-казино
Відомство наразі не розголошує назву онлайн-казино та порушників. Однак відомо, що йдеться про трьох громадян Росії, які є бенефіціарами, а також двох громадян України – директора та власника торгової марки й домену.
Втім, голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума заявила, що йдеться про Pin-Up. Таким чином, попередньо, підозру оголосили росіянам Дмитру Пуніну, Олександру Матяшову та Івану Баннікову, а також українцям Марині Ільїній (дружина Пуніна) та Володимиру Ільїну (тесть Пуніна).
Слідчі встановили, що обвинувачені забезпечили нелегальну діяльність онлайн-казино в Україні. Так, за допомогою вебресурсу росіяни створили механізм для збирання інформації про користувачів онлайн-казино. Це їм дозволило отримувати персональні дані та місцеперебування клієнтів, включно з військовими.
У підсумку діяльність Дмитра Пуніна та його компаньйонів могла спричинити негативні наслідки для боєздатності та готовності Сил оборони України.
У пресслужбі розповіли, що особи, які ведуть господарську діяльність в сфері онлайн-казино на окупованій території так званої “ЛНР”, фінансують бюджет РФ. Кошти спрямовуються на підтримку оборонно-промислового комплексу, військових дій проти України, а також на силовий блок загарбників.
Крім йього, власник онлайн-казино, після 24 лютого 2022 року, фінансував “СВО”. На сьогодні це казино продовжує свою діяльність на території Росії.
Тепер правоохоронці вживають відповідні заходи щодо стягнення арештованих коштів у дохід України.
Нагадаємо, що з 2020 року в Україні запрацював закон про гральний бізнес. З початку 2024 року податки від грального бізнесу зросли більш, ніж вдвічі.
