Державна податкова служба України виявила масштабну схему ухилення від сплати податків, до якої були залучені сім великих торговельних мереж. Як повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух у Facebook, компанії штучно розділили свою господарську діяльність між сотнями фізичних осіб-підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування.
Під підозру потрапили шість мереж, що спеціалізуються на продажу електроніки та побутової техніки, а також одна, що торгує жіночим одягом і взуттям. Усього встановлено 491 ФОП, пов’язаних між собою. Сукупний дохід цих підприємців перевищив 4 мільярди гривень, а втрати держбюджету у вигляді несплаченого ПДВ склали понад 668 мільйонів гривень.
Карнаух пояснила, що юридичні особи намагались замаскувати реальну діяльність, розподіливши її між номінально незалежними підприємцями. Проте податковий аудит та аналітична робота виявили факти координації між цими ФОП: спільне користування IP-адресами, однакові адреси реєстрації, праця в одних і тих самих торгових приміщеннях, використання спільної торгової марки та наявність одних працівників.
На думку очільниці ДПС, це не оптимізація, а відверта маніпуляція, яка дозволяла ухилятися від податків під прикриттям спрощеної системи.
Матеріали щодо цього порушення вже передані до Бюро економічної безпеки для подальшого розслідування.
Раніше Національний банк України заявив про намір активніше залучати банки до боротьби зі схемами, що використовують дроблення бізнесу через ФОПів.
