Нацбанк України спільно з правоохоронними органами вирішив перевірити власників ліцензованих фінансових компаній на наявність паспортів РФ.
Цю новину повідомив заступник голови центробанку Дмитро Олійник агентству “Інтерфакс-Україна”.
Як буде проходити перевірка?
Вказується, що перевірка триватиме найближчі місяці, власників ліцензованих фінансових компаній будуть перевіряти через відкриті та закриті бази. Олійник пояснив, що у заявлених анкетах клієнтів не написано, що у них є російські паспорти.
Тому, НБУ надіслало запити в розвідку, СБУ для підтвердження російських паспортів. Якщо виявиться, що хтось з цих власників має російське громадянство, ліцензію буде анульовано.
Олійник додав, що регулятор «взяв» цей урок й тепер вживає заходів після того, як журналісти програми «Схеми» під час розслідування заявили про наявність паспортів РФ у власників чинних компаній мікрокредитів ТОВ “Просто позика” і ТОВ “Тайм кредит”, що належать подружжю Андрія і Наталії Манучарових.
До слова, Олійник поділився, що під час виведення з ринку 19 липня 2024 року ТОВ “Даймонд Пей” (ТМ DPAY, Дніпро) НБУ вже зіткнувся з подібною проблемою. Тоді виявилося, що власники заявилися як громадяни України, маючи паспорти РФ.
При цьому, він стверджує, що НБУ понад рік тому писало запит в СБУ на різні правоохоронні органи, але ніхто не сповістив про наявність в них російського громадянства.
Через рік регулятор вирішив проаналізувати дані про компанію, оскільки вона завдяки обороту в сотні мільярдів гривень зуміла стати критичним учасником ринку. Крім того, ця компанія хотіла отримати рішення щодо бронювання своїх працівників від мобілізації й тоді сплив факт про громадянство РФ.
